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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Risk Management and Due Diligence | 25% | - Customer Due Diligence (CDD/KYC)
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| Detecting and Preventing Financial Crime | 20% | - Financial crime typologies
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| AML Compliance Framework | 25% | - Compliance program components
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| Money Laundering and Terrorist Financing Concepts | 30% | - Global AML/CFT standards
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:
보험 계약자 및 보험 회사의 고객을 대상으로 정기적인 KYC 갱신을 실시하는 동안, 업데이트된 사업자 등록 문서에 따르면 해당 보험 계약자의 사업 주소가 작년에 5번 변경되었고 최종 수익자(UBO)가 2주 전에 변경되었습니다.
어떤 조치를 즉시 취해야 합니까?
- A. 보험회사가 사업체의 UBO 변경 사실을 인지하지 못하여 의심거래신고를 하였습니다.
- B. 고객 서비스 향상을 위해 관계 관리자에게 보험 계약자와의 회의를 설정하여 주소를 업데이트하고 새로운 UBO 세부 정보를 제출하도록 요청합니다.
- C. 주소 변경 및 UBO 변경 사항을 조사하고 그 동안 클라이언트의 정책을 동결합니다.
- D. 주소 변경 및 UBO 변경 사항을 조사하고 조사가 완료되고 다음 단계가 합의될 때까지 정책에 대한 지불 및 인출 지침을 거부합니다.
Correct Answer: D 🗳️
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어떤 고객 행동이 계정 탈취 사기 가능성을 가장 강력하게 시사합니까?
- A. 급여 예치금의 점진적 증가
- B. 정기 청구서 납부
- C. 시간이 지남에 따라 안정적인 계좌 잔액
- D. 평소와 다른 관할 지역에서 갑작스러운 로그인 활동이 발생한 후 빠른 송금이 이어짐
Correct Answer: D 🗳️
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본사와 다른 외국 관할권에서 운영하면서 자금세탁 위험을 평가하고 관리할 때 효과적인 AML 모니터링 프로그램은 다음을 수행해야 합니다.
- A. 본사 감사와 일관성을 유지하세요
- B. 모든 외국 관할권 보고서를 본사에 제출하여 승인을 받으세요.
- C. 관할권 간의 더 높은 기준에 맞춰 조정됩니다.
- D. 본사 정책에 맞춰 해외 관할권 정책을 준수합니다.
Correct Answer: C 🗳️
다음 중 부동산 회사와 관련된 주요 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (4개 선택)
- A. 부동산 거래에는 종종 금융 기관 및 기타 전문 게이트키퍼가 관련됩니다.
- B. 실질 소유권 정보는 불투명할 수 있으며 범죄자는 허울 회사 및 신탁과 같은 약정을 남용할 수 있습니다.
- C. 범죄 네트워크는 공급처 또는 불법 마약 재배, 제조 또는 유통 장소로 사용하기 위해 부동산을 구매할 수 있습니다.
- D. 부동산의 높은 가치는 여러 유형의 자금 조달을 요구할 수 있으며, 이로 인해 자금 출처를 파악하기가 더 어려울 수 있습니다.
- E. 부동산 매수는 단일 거래로 많은 양의 자금을 이동할 수 있게 해줍니다.
- F. 시장은 변동성이 크고 구매자는 투자에 대한 높은 수익을 얻지 못할 수 있습니다.
Correct Answer: A,B,C,E 🗳️
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거래 모니터링에서 규칙 기반 접근 방식에서 인공 지능 (AI) 및 머신 러닝 기반 도구로 전환하는 데 가장 일반적으로 관련된 이점은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)
- A. 변화하는 금융 범죄 위험에 적응하는 데 있어 유연성 증가
- B. 인간의 감독 필요성 제거
- C. 장기적으로 거짓 양성의 수 감소
- D. 새로운 패턴과 이상을 감지하는 향상된 기능
- E. 규정 준수 프로세스의 완전한 자동화
Correct Answer: A,C,D 🗳️
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